É muito importante que as denúncias sejam baseadas em fatos que ajudem na apuração. Na falta de evidências concretas podem ser utilizadas testemunhas que devem ser indicadas na denúncia. Caso as informações não sejam suficientes para a adequada apuração, a área de Gestão de Riscos e Compliance solicitará informações adicionais que deverão ser fornecidas em até 30 dias pelo denunciante.